诈骗犯罪所得财物 分批拍卖高溢价成交案

【基本案情】

2015年7月，黄某、龚某因债务缠身，决定以高额投资回报为诱饵，利用上海某有限公司名义，以寄存代售的方式向社会公众募集资金。2015年8月至2016年9月期间，黄某、龚某在上海市宝山区、启东市汇龙镇多地分别设立办公场所，隐瞒其负有巨额债务的真相，夸大其名下公司及个人的经济实力，承诺每投资10000元后每周还本付息258元，65周后还本付息16770元；每投资2000元后每10天还本付息118元，27期后还本付息3186元。先后向朱某某、陈某某等316人共计非法集资21928454元，所得钱款除部分用于偿还前期集资本息外，其余用于偿还个人债务、支付集资活动费用等，至案发时尚有集资款共计10726372元不能归还。黄某犯集资诈骗罪，被启东法院依法判处有期徒刑十一年三个月，并被处罚金二十五万元，龚某犯集资诈骗罪，被启东法院依法判处有期徒刑十年二个月，并被处罚金二十三万，判决同时责令两人退赔受害人损失1072万余元。

2019年9月11日，本案执行立案。执行立案后，启东法院穷尽手段查找被执行人黄某、龚某名下财产，除黄某、龚某名下位于启东某商城的写字楼9套外，另查找到黄某、龚某存于他人住宅中的一批白酒，合计1300箱。2020年3月26日，启东法院出动30余名执行人员，将上述涉14家厂家、近90个品种、共计1300箱白酒扣押至法院。4月起，启东法院对上述1300箱白酒进行盘库整理、品相分类、真伪鉴定等拍卖前准备工作，历经4个月准备后，2020年7月起，启东法院分批挂拍上述白酒。因单次挂拍成交难度大，且一次性打包不易实现拍品价值的最大化，为更好实现受害人利益，启东法院决定分17批次，每批优先按箱，将总计1391组拍品进行挂拍，截至2021年7月底，上述白酒拍卖总成交价金额2495150.2元，溢价率超800%。在拍卖白酒的同时，启东法院分两批挂拍被查封的启东市汇龙镇亿丰商城5幢共9套门面。因拍品处置时间长，且涉案受害人大部分为70岁以上老年人，为保障受害老年人生活权益，确保让他们尽快拿到执行款，启东法院在案件拍卖过程中，采取灵活发放方式，于2021年1月以预发放方式发放128万元执行款并在农历春节前将128万元预发款全部发放到位。2021年8月，上述所有拍品成交后，启东法院依法制作分配方案，并在分配方案生效后将款项发放到位。对案涉白酒中经鉴定为假冒伪劣产品的，经向启东市处非办请示同意，作销毁处理。本案执行过程中，因启东法院司法拍卖处置工作效果好，获受害人群体锦旗致谢。

【典型意义】

涉众型案件在执行财产处置过程中，有着涉案人数多、退赔金额大、财产来源杂、处置难度高、社会影响广等显著特征。本案审理执行过程中，受害人情绪反应强烈，如处置不当，容易引发社会面风险，基于此种考虑，启东法院针对本案实际情况，在处置过程中探索出涉众案件可适用的“234”模式，即拍品分类处置、三方共同参与、四项协调机制，拍品分类处置：针对不动产、动产两类拍品区别，不动产采取快速询价挂拍，动产则以“能分则分”为原则，对可拆分的日常消费品进行拆分，尽量实现单品价值的最大化，三方共同参与：以法院为主导，引入拍卖辅助机构全程专业化辅助，同时与受害人群体建立对话机制，定期向受害人群体或代表告知拍卖处置进展情况，充分保障受害人的知情权，四项协调机制：与党委部门、上级法院的信息汇报机制，与市管部门、生产厂家的问询机制，不可处置财产的处分机制，与法院内部的沟通机制。依托可复制的“234”模式，启东法院在涉众案件财产处置过程中尤其是涉诈骗犯罪案件财产处置过程中，大幅提升拍卖处置过程流程化、规范化水平。

通过采取上述模式，有效保证司法拍卖的公开、透明，在实现拍品价值最大化的同时，最大程度赢得受害人、债权人等群体对司法网拍工作的认可。